集资诈骗罪律师咨询_集资诈骗罪司法认定

集资诈骗罪律师咨询_集资诈骗罪司法认定 

(一)集资诈骗罪的概念

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 

(二)集资诈骗罪的构成特征 

1、侵犯客体是出资人的财产所有权和国家对金融活动的管理秩序。

2、客观方面表现为行为人使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资指单位或个人，未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为。使用诈骗方法指虚构或隐瞒资金用途、编造投资计划、捏造良好的经济效益、虚设高回报率为诱饵，或者用其他欺诈方法，以使出资人上当受骗。非法集资数额较大，是本罪成立的条件。 

3、犯罪主体是个人和单位。 

4、主观方面表现为故意，并具有非法占有出资人财产的目的。行为人通常利用诈骗方法非法集资后供自己挥霍、用集资款进行其他不法或犯罪活动等。

(三)集资诈骗罪的认定

1、划清集资诈骗罪与非罪行为的界限： 

(1)划清本罪与集资纠纷的界限。实践中，有的单位为了发展生产或兴办公益事业，采用集资方式筹集资金，但因种种原因没有按照集资时的约定或承诺返还出资人的资金。或者出资人没有得到集资方式许诺的高回报率，遂引起纠纷，如查明集资者没有非法占有集资款项的目的，虽然集资中有不妥之处，但不能以集资诈骗罪论处，仍应按一般的集资纠纷处理。 

(2)划清本罪与集资诈骗行为的界限。区别的关键是集资诈骗数额是否较大。 

2、划清集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的界限。本罪与非法吸收公众存款罪在直接目的、行为手段、侵犯客体等方面有明显区别。本罪具有非法占有集资款的目的，诈骗方法是本罪行为手段的特点，侵犯客体是出资人的财产所有权和破坏金融管理秩序，这些都是与非法吸收公众存款罪所不同的。 

(四)集资诈骗罪的法定刑

我国《刑法》第192 条、第199 条规定，个人犯集资诈骗罪，数额较大的，处5 年以下有期徒刑或者拘役。并处2 万元以上20 万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5 年以上10 年以下有期徒刑，并处5 万元以上50 万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处1．0 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5 万元以上50 万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑．并处没收财产。 

《刑法》第200 条规定．单位犯集资诈骗罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5 年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5 年以上10 年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10 年以上有期徒刑或者无期徒刑。