洗钱罪律师咨询_洗钱罪的司法认定

洗钱罪律师咨询_洗钱罪的司法认定 

(一)洗钱罪的概念 

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。 

(二)洗钱罪的构成特征 

1、侵犯客体是国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。

2、客观方面表现为行为人故意采用各种手段使毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益转换为“合法财产”的行为。根据《刑法》第191 条的规定，洗钱罪的上游犯罪限定在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的范围内。《刑法修正案(六)》第16条对洗钱行为采取列举式规定，即具有下列五种行为之一的，成立洗钱罪：

(1)提供资金账户的；

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(4)协助将资金汇往境外的；

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。违法所得及其产生的收益指财产和财产之外的其他经济利益。 

3、犯罪主体是个人和单位。单位多指能够进行洗钱活动的银行、其他金融机构以及公司、企业等。 

4、主观方面表现为故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而故意实施洗钱的活动。而如果行为人不知是上述犯罪获得的“赃钱”、“黑钱”，而提供了资金账户等，不构成洗钱罪。 

(三)洗钱罪的认定 

1、划清洗钱罪与非罪行为的界限。主要有两种情况：

(1)对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪之外的犯罪的违法所得及其产生的收益通过金融机构的业务活动等实施转换行为的，按一般违法行为处理，不成立洗钱罪；

(2)虽然客观上对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益进行了“清洗”活动，但因主观上不知是上述犯罪的违法所得及其产生的收益的，不构成洗钱罪。 

2、划清洗钱罪与走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的共犯的界限。如果事先与上述七类犯罪的有关犯罪分子通谋，对其违法所得及其产生的收益进行“清洗”使之“合法化”的，则洗钱者与上述有关犯罪分子构成有关罪的共犯，如走私武器、弹药罪的共犯，走私毒品罪的共犯等，不单独成立洗钱罪。 

3、划清洗钱罪与窝藏、包庇罪，窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限。后两种罪规定在刑法分则第六章第二节中，洗钱罪符合了犯罪分子的洗钱目的——防护犯罪的收益不被没收，可以自由使用“清洗”过的犯罪收益。这样，使犯罪收益者不被法律制裁，既包庇了走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子，也窝藏、转移了上述犯罪的“赃钱”，但法律特别规定为这种行为属洗钱罪，不再定一般的窝藏、包庇罪或窝藏、转移、收购、销售赃物罪。 

(四)洗钱罪的法定刑 

依《刑法》第191 条，个人犯洗钱罪，处5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5 年以上10 年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯洗钱罪，对单位判处罚金．并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5 年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5 年以上10 年以下有期徒刑。